📍BON À SAVOIR
Objectifs
Maîtriser le cadre réglementaire et approuver les obligations liées à la lutte anti-blanchiment. Mettre en application les outils obligatoires et adapter sa pratique aux changements règlementaires.
Public concerné
Agents Immobiliers
Négociateurs (salariés ou indépendants)
Directeur d'agence
Gestionnaire de patrimoine
Assistante
Pré-requis
Professionnel de l'immobilier en activité. Pas de pré-requis.
Méthode et suivi pédagogique
Apports théoriques et pratiques, Support powerpoint, Support pédagogique remis aux stagiaires. Questionnaires d'évaluation, exercices, évaluation du programme et du formateur.
Durée de la formation
2 Heures
Horaires 14h - 16h
En présentiel ou visio
Salle de formation équipée (vidéoprojecteur et paper-board)
Encadrement
Valérie BARRIERE, Clerc de notaire (7 ans), agent immobilier (20 ans), Expert en immobilier.
Accessibilité aux personnes handicapées
Le référent handicap est Valérie Barrière. Nous étudions chaque situation pour adapter nos formations (pédagogie, moyens techniques et humains, matériel) au handicap de nos apprenants, Nous choisissons nos salles de formation selon le besoin d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Pour un meilleur accompagnement et prise en charge, AGEFIPH est notre partenaire privilégié.
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⏳Programme de formation Loi ALUR
TRACFIN
Définition et objectifs
Qui est concerné ?
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE TRACFIN
Désigner un déclarant et un correspondant
Désigner un responsable Tracfin
Mettre en place une gestion des risques
Former et d’informer le personnel
Durée de conservation des documents
L'OBLIGATION DE VIGILANCE
Cartographie des risques
Adapter la vigilance aux risques
L'OBLIGATIONDE DÉCLARATION ET D'INFORMATION
Cas de Déclaration de soupçon
L'obligation d'information
Le contenu et les modalités des déclarations
Recevabilité des déclarations
Confidentialité
SANCTIONS ET MANQUEMENTS
Sanctions administratives
Sanctions pénales
Sanctions civiles
Sanctions disciplinaires
DIRECTIVES ANTI BLANCHIMENTS EN 12 POINTS
CONCLUSION Questions / Réponses
Evaluation des connaissances acquises
Evaluation de la formation
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💸 Coût
En INTER : 100 € HT par participant pour 2 heures ( hors frais de déplacement et de repas ) par groupe de 12 personnes
EN INTRA : 700 € HT par groupe de 10 personnes.
